主旨： 公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)
當選名單暨董事變動達三分之一
股票代號：6958
發言時間：2023-05-29 17:56:41
說明：
1.發生變動日期:112/05/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
簡志明/本公司董事長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/本公司副董事長
葉承先/王道商業銀行企金授信管理部資深協理
林慎之/本公司執行副總
林修如/本公司執行副總
監察人：
正弦資訊管理股份有限公司代表人：許玉樹/本公司監察人
湯維慎/台灣工銀科技顧問(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明/本公司董事長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/本公司副董事長
國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹/本公司監察人
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之/本公司執行副總
國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/本公司執行副總
王道商業銀行股份有限公司代表人：張倫瑋/王道商業銀行(股)公司
企業溝通部資深協理暨公司發言人
王道商業銀行股份有限公司代表人：陳信价/王道商業銀行(股)公司
戰略企劃部資深經理
獨立董事：
詹火生/國立暨南國際大學榮譽講座教授
龔俊吉/雄大國際管理顧問(股)公司董事兼財務主管
謝明瑞/淡江大學兼任副教授
劉慧君/圓平法律事務所主持律師
4.異動原因:提前全面改選第二十二屆董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
王道商業銀行股份有限公司(代表人：簡志明)/156,193,074股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：朱志威)/68,181,584股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：許玉樹)/68,181,584股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林慎之)/68,181,584股
國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林修如)/68,181,584股
王道商業銀行股份有限公司(代表人：張倫瑋)/156,193,074股
王道商業銀行股份有限公司(代表人：陳信价)/156,193,074股
獨立董事:
詹火生/0股
龔俊吉/0股
謝明瑞/0股
劉慧君/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/19~113/05/18
7.新任生效日期:112/05/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
