主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：4577
發言時間：2023-05-29 16:14:19
說明：
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：翁榮隨
(2)董事：金谷保彥
(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明
(4)董事：蕭長榮
(5)獨立董事：梁江蔚
(6)獨立董事：陳文炯
(7)獨立董事：游張松
4.舊任者簡歷:
(1)董事：翁榮隨/韶陽開發股份有限公司董事長
(2)董事：金谷保彥/大船企業日本株式會社總經理
(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明/大船企業日本株式會社董事
(4)董事：蕭長榮/萬通票券金融有限公司獨立董事
(5)獨立董事：梁江蔚/怡豐創業投資股份有限公司董事
(6)獨立董事：陳文炯/杏和聯合會計師事務所所長
(7)獨立董事：游張松/臺灣大學管理學院工商管理學系兼任教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：翁榮隨
(2)董事：金谷保彥
(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明
(4)董事：波多泉
(5)獨立董事：梁江蔚
(6)獨立董事：有賀文宣
(7)獨立董事：顏彤笏
6.新任者簡歷:
(1)董事：翁榮隨/韶陽開發股份有限公司董事長
(2)董事：金谷保彥/大船企業日本株式會社總經理
(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明/大船企業日本株式會社董事
(4)董事：波多泉/大船企業日本株式會社取締役
(5)獨立董事：梁江蔚/怡豐創業投資股份有限公司董事
(6)獨立董事：有賀文宣/有賀文宣稅理士事務所所長
(7)獨立董事：顏彤笏/US Amazon Studios財務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
112年股東常會全面改選董事後當選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：翁榮隨/選任時持股2,103,000股
(2)董事：金谷保彥/選任時持股210,000股
(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明/選任時持股437,906股
(4)董事：波多泉/選任時持股0股
(5)獨立董事：梁江蔚/選任時持股0股
(6)獨立董事：有賀文宣/選任時持股0股
(7)獨立董事：顏彤笏/選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/31~112/08/30
11.新任生效日期:112/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
