主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：6772
公司名稱：錫安生技
發言時間：2023-05-29 11:16:37
說明：
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由: 公告本公司112年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期:112/05/29
(2)重要決議事項:
(一)報告事項：
1. 本公司民國111年度營業報告。
2. 本公司民國111年度審計委員會查核報告。
3. 本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5. 本公司民國111年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。
2. 本公司民國111年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
2. 擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金乙案。
(四)選舉事項：
1. 改選本公司董事暨獨立董事案。
(五)其他議案：
1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
