主旨：代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告董監事異動

股票代號：3708

發言時間：2023-05-26 20:14:03

說明：
1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
上緯國際投資控股股份有限公司代表人:蔡朝陽
上緯國際投資控股股份有限公司代表人:甘蜀嫻
董事：余仕文、蔡孝毅
監察人：詹明仁、王百貴
4.舊任者簡歷:
法人董事：
上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司董事長
上緯國際投資控股(股)公司代表人:甘蜀嫻/上緯新材料科技(股)公司總經理
董事：
余仕文/上偉碳纖複合材料(股)公司董事
蔡孝毅/上緯國際投資控股(股)公司專案副理
監察人：
詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問
王百貴/上緯國際投資控股(股)公司副理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽
董事：蔡孝毅、郭世榮、蕭維成、曾凱熙
監察人：詹明仁、甘蜀嫻
6.新任者簡歷:
法人董事：
上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司董事長
董事：
蔡孝毅/上緯國際投資控股(股)公司專案副理
郭世榮/上偉碳纖複合材料(股)公司總經理
蕭維成/中正大學經濟學系兼任助理教授
曾凱熙/台灣電緣(股)公司總經理特助
監察人：
詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問
甘蜀嫻/上緯新材料科技(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/18~112/12/17
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:60%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:50%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無