標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告 股東大會重要決議

日期：2023-04-21

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2023-04-21 19:54:59

說明：
1.股東常會日期:112/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於《公司2022年年度利潤分配方案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過關於變更公司經營範圍並修訂<公司章程>的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於《公司2022年度財務決算報告》的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於預計公司2023年度日常關聯交易的議案
(2)通過關於<公司2022年年度報告及摘要>的議案
(3)通過關於<董事會2022年度工作報告>的議案
(4)通過關於<獨立董事2022年度述職報告>的議案
(5)通過關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
(6)通過關於<公司2023年度財務預算報告>的議案
(7)通過關於修訂公司部份管理制度的議案
1、取得或處分資產處理程序
2、從事衍生性商品交易處理程序
3、資金貸與及背書保證作業辦法
(8)通過關於<監事會2022年度工作報告>的議案
7.其他應敘明事項:無