主旨： 公告本公司董事及獨立董事當選名單
股票代號：2850
發言時間：2023-05-25 16:49:57
說明：
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)吳昕紘
(2)廣明企業股份有限公司代表人 張茂松
(3)紘恩股份有限公司代表人 謝孟雄
(4)紘恩股份有限公司代表人 吳東昇
(5)鴻譜股份有限公司代表人 楊誠斌
(6)茂煒投資股份有限公司代表人 吳東勝
(7)新光醫療財團法人代表人 林伯峰
(8)何英蘭
(二)獨立董事
(1)蔡世祺
(2)紀維勳
(3)周賢財
4.舊任者簡歷:
(一)董事
(1)吳昕紘 新光產物保險股份有限公司董事長
(2)廣明企業股份有限公司代表人張茂松 天成飯店(股)公司董事長
(3)紘恩股份有限公司代表人謝孟雄 實踐大學董事長
(4)紘恩股份有限公司代表人吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
(5)鴻譜股份有限公司代表人楊誠斌 聯巨光(股)公司董事長
(6)茂煒投資股份有限公司代表人吳東勝 台灣新光實業(股)公司總經理
(7)新光醫療財團法人代表人林伯峰 台灣新光保全(股)公司董事長
(8)何英蘭 新光產物保險股份有限公司總經理
(二)獨立董事
(1)蔡世祺 勝隼國際法律事務所所長
(2)紀維勳 新光產物保險(股)公司董事
(3)周賢財 新光產物保險(股)公司財務部兼會計室經理/總稽核/資深副總
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)紘恩股份有限公司代表人 吳昕紘
(2)誠謙股份有限公司代表人 謝孟雄
(3)紘恩股份有限公司代表人 吳東昇
(4)濟真股份有限公司代表人 李文宗
(5)朝家投資股份有限公司代表人 張茂松
(6)茂煒投資股份有限公司代表人 吳東勝
(7)新光醫療財團法人代表人 洪子仁
(8)何英蘭
(二)獨立董事
(1)周賢財
(2)嚴長壽
(3)王瑞瑜
6.新任者簡歷:
(一)董事
(1)紘恩股份有限公司代表人吳昕紘 新光產物保險股份有限公司董事長
(2)誠謙股份有限公司代表人謝孟雄 實踐大學董事長
(3)紘恩股份有限公司代表人吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長
(4)濟真股份有限公司代表人李文宗 新光投信副總經理
(5)朝家投資股份有限公司代表人張茂松 天成飯店(股)公司董事長
(6)茂煒投資股份有限公司代表人吳東勝 台灣新光實業(股)公司總經理
(7)新光醫療財團法人代表人洪子仁 新光吳火獅紀念醫院行政副院長
(8)何英蘭 新光產物保險股份有限公司總經理
(二)獨立董事
(1)周賢財 新光產物保險(股)公司財務部兼會計室經理/總稽核/資深副總
(2)嚴長壽 財團法人公益平台文化基金會董事長
(3)王瑞瑜 新光產物保險(股)公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)紘恩股份有限公司(代表人吳昕紘) 持有股數:4,514,986
(2)誠謙股份有限公司(代表人謝孟雄) 持有股數:1,326,339
(3)紘恩股份有限公司(代表人吳東昇) 持有股數:4,514,986
(4)濟真股份有限公司(代表人李文宗) 持有股數:3,486,000
(5)朝家投資股份有限公司(代表人張茂松) 持有股數:1,683,582
(6)茂煒投資股份有限公司(代表人吳東勝) 持有股數:20,000
(7)新光醫療財團法人(代表人洪子仁) 持有股數:1,428,920
(8)何英蘭 持有股數:1,312,000
(二)獨立董事
(1)周賢財 持有股數:26
(2)嚴長壽 持有股數:0
(3)王瑞瑜 持有股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20~112/06/19
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
