主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號：2850
發言時間：2023-03-07 17:27:40
說明：
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段15號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一一年度營業報告書。
（二）一一一年度審計委員會審查報告書。
（三）一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（四）修正本公司「永續發展實務守則」。
（五）修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修正本公司「公司章程」案。
（二）修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
（一）選舉本公司第二十一屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無
