標題：(2338)光罩-重大訊息2023-05-24

主旨：公告本公司112年股東常會全面改選董事

股票代號：2338

公司名稱：光罩

發言時間：2023-05-24 18:18:11

說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:陳正翔
董事:陳立惇
董事:吳昭宜
董事:富碩投資股份有限公司代表人:朱憲國
獨立董事:王偉臣
獨立董事:鄭桓圭
獨立董事:詹惠芬
4.舊任者簡歷:
董事:陳正翔 (台灣光罩股份有限公司董事長)
董事:陳立惇 (台灣光罩股份有限公司董事及總經理)
董事:吳昭宜 (台灣光罩股份有限公司董事)
董事:富碩投資股份有限公司代表人:朱憲國 (台灣光罩股份有限公司董事)
獨立董事:王偉臣 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)
獨立董事:鄭桓圭 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)
獨立董事:詹惠芬 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)
5.新任者職稱及姓名:
董事:陳正翔
董事:陳立惇
董事:吳昭宜
董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠
獨立董事:王偉臣
獨立董事:鄭桓圭
獨立董事:詹惠芬
6.新任者簡歷:
董事:陳正翔 (台灣光罩股份有限公司董事長)
董事:陳立惇 (台灣光罩股份有限公司董事及總經理)
董事:吳昭宜 (台灣光罩股份有限公司董事)
董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠 (台達電子工業(股)公司董事)
獨立董事:王偉臣 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)
獨立董事:鄭桓圭 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)
獨立董事:詹惠芬 (台灣光罩股份有限公司獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:陳正翔 2,000,000股
董事:陳立惇 2,750,000股
董事:吳昭宜 9,907,000股
董事:友縳投資股份有限公司代表人:張明忠 36,731,440股
獨立董事:王偉臣 0股
獨立董事:鄭桓圭 6,051股
獨立董事:詹惠芬 7,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。