(2338)光罩-重大訊息2023-05-24重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項。

標題：(2338)光罩-重大訊息2023-05-24

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項。

股票代號：2338

公司名稱：光罩

發言時間：2023-05-24 18:17:41

說明：
1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
董事當選人：陳正翔、陳立惇、吳昭宜、友縳投資(股)公司代表人張明忠。
獨立董事當選人：王偉臣、鄭桓圭、詹惠芬。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬以私募方式發行普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2338)光罩-重大訊息2023-05-24

主旨：公告本公司薪資報酬委員會委員委任

股票代號：2338

公司名稱：光罩

發言時間：2023-05-24 18:20:37

標題：(2338)光罩-重大訊息2023-05-24

主旨：公告本公司審計委員會委員

股票代號：2338

公司名稱：光罩

發言時間：2023-05-24 18:20:15

標題：(2338)光罩-重大訊息2023-05-24

主旨：本公司董事會選任董事長