主旨： 公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)
股票代號：4108
發言時間：2023-05-24 15:03:56
說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：華蔚有限公司 法人代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
(5)董事：華蔚有限公司 法人代表人陳文華
(6)董事：恆弘有限公司 法人代表人王柏森
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人蔡敬鐘
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王銘富
(9)董事：恆弘有限公司 法人代表人黃澤宏
(10)獨立董事：王得山
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：林水龍
4.舊任者簡歷:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長
(2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
(3)董事：華蔚有限公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
(5)董事：華蔚有限公司 法人代表人陳文華，本公司董事
(6)董事：恆弘有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
(9)董事：恆弘有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事
(10)獨立董事:王得山，本公司獨立董事
(11)獨立董事:賴杉桂，本公司獨立董事
(12)獨立董事:林水龍，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
(2)董事：李伊伶
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人陳文華
(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森
(10)獨立董事：王得山
(11)獨立董事：賴杉桂
(12)獨立董事：林水龍
(13)獨立董事：吳永昌
6.新任者簡歷:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長
(2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人陳文華，本公司董事
(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事
(10)獨立董事：王得山，本公司獨立董事
(11)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
(12)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
(13)獨立董事：吳永昌，中國醫藥大學中西醫結合研究所講座教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐：35,130,698股
(2)董事：李伊伶：196,845股
(3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家：35,130,698股
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒：35,130,698股
(5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人陳文華：30,000股
(6)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘：46,000股
(7)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富：46,000股
(8)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏：54,000股
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森：54,000股
(10)獨立董事：王得山：0股
(11)獨立董事：賴杉桂：0股
(12)獨立董事：林水龍：0股
(13)獨立董事：吳永昌：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/26~112/05/25
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
