主旨： 公告本公司112年股東常會董事改選名單
股票代號：8424
發言時間：2023-05-23 16:46:47
說明：
1.發生變動日期:112/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英
法人董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁
法人董事：國產建材實業(股)公司代表人王德賢
獨立董事：朱立聖
獨立董事：張昌吉
獨立董事：陳世宗
自然人董事：張世宗
自然人董事：盛保熙
自然人董事：簡松棋
4.舊任者簡歷:
法人董事：徐蘭英-國產建材實業(股)公司董事長
法人董事：吳志仁-國產建材實業(股)公司營運長
法人董事：王德賢-勝堡村營造工程(股)公司總經理
獨立董事：朱立聖-亞洲大學經營管理學系講師
獨立董事：張昌吉-國立政治大學兼任教授
獨立董事：陳世宗-國立空中大學兼任副教授
自然人董事：張世宗-惠普股份有限公司董事長
自然人董事：盛保熙-保瑞藥業股份有限公司董事長
自然人董事：簡松棋-正興聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英
法人董事：國產建材實業(股)公司代表人林明昇
法人董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁
法人董事：國產建材實業(股)公司代表人王德賢
獨立董事：朱立聖
獨立董事：張昌吉
獨立董事：陳世宗
自然人董事：張世宗
自然人董事：盛保熙
6.新任者簡歷:
法人董事：徐蘭英-國產建材實業(股)公司董事長
法人董事：林明昇-國產建材實業(股)公司副董事長
法人董事：吳志仁-國產建材實業(股)公司執行長
法人董事：王德賢-勝堡村營造工程(股)公司總經理
獨立董事：朱立聖-亞洲大學助理教授
獨立董事：張昌吉-國立政治大學兼任教授
獨立董事：陳世宗-國立空中大學兼任副教授
自然人董事：張世宗-惠普股份有限公司董事長
自然人董事：盛保熙-保瑞藥業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：國產建材實業(股)公司_18,280,389股
自然人董事：張世宗_828,066股
自然人董事：盛保熙_1,100股
獨立董事：朱立聖_0股
獨立董事：張昌吉_0股
獨立董事：陳世宗_0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/15~112/05/14
11.新任生效日期:112/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
