主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：8424
發言時間：2023-05-23 16:43:57
說明：
1.股東常會日期:112/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十五屆董事案。
新任董事如下:
董事：國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英
董事：國產建材實業(股)公司代表人林明昇
董事：國產建材實業(股)公司代表人吳志仁
董事：國產建材實業(股)公司代表人王德賢
董事：張世宗
董事：盛保熙
獨立董事：朱立聖
獨立董事：張昌吉
獨立董事：陳世宗
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
二、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
