主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。
股票代號:8424
發言時間:2023-02-22 17:51:22
說明:
1.董事會決議日期:112/02/22
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號1樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)111年度營業報告。
(三)111年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
第十五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
討論解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:
欲辦理提案之股東,請於112年3月18日至112年3月28日下午17時前提出,並敘明連絡人
及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果;如郵寄者,其郵件送達日必在受理截止日
前,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號:9940
發言時間:2023-02-22 17:53:06
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股票代號:8424
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股票代號:9940
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及召集事由
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