主旨： 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業行為之限制案
股票代號：1773
發言時間：2023-05-17 16:53:36
說明：
1.股東會決議日:112/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
同意，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
董事/寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
孫靜源:
張家港越洋實業有限公司董事長
寧波越洋化工碼頭儲運有限公司董事長
上海聯勝化工有限公司董事
上海豪勝化工科技有限公司董事
孫啟智:
張家港越洋實業有限公司董事
上海聯勝化工有限公司董事
上海豪勝化工科技有限公司董事
孫啟發:
張家港越洋實業有限公司董事
寧波越洋化工碼頭儲運有限公司董事
上海聯勝化工有限公司董事
上海豪勝化工科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
張家港越洋實業有限公司-中國江蘇省張家港市錦豐鎮三興永圩村
寧波越洋化工碼頭儲運有限公司-中國浙江省寧波市鎮海區城關鎮威遠路111號
上海聯勝化工有限公司-上海市浦東新區頤路鎮上川路1395號
上海豪勝化工科技有限公司-上海金山第二工業區金甌路89號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
張家港越洋實業有限公司-化工產品裝卸、儲存、製造及銷售
寧波越洋化工碼頭儲運有限公司-化工產品裝卸、儲存、分裝等服務及包裝器製造
上海聯勝化工有限公司-生產聚氧化乙烯及銷售、倉儲服務
上海豪勝化工科技有限公司-生產聚氧化乙烯、催化劑及售後服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
