主旨： 公告本公司民國112年股東常會董事改選當選名單
股票代號：1773
發言時間：2023-05-17 16:52:17
說明：
1.發生變動日期:112/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
裕國合板股份有限公司代表人:陳億玲
李金岩
王敦弘
獨立董事:
吳小燕
馬振基
陳定國
4.舊任者簡歷:
董事:
孫靜源/勝一化工股份有限公司董事長
孫啟智/勝一化工股份有限公司董事
孫啟發/勝一化工股份有限公司副總經理
陳億玲/勝一化工股份有限公司董事
李金岩/勝一化工股份有限公司董事
王敦弘/勝一化工股份有限公司董事
獨立董事:
吳小燕/勝一化工股份有限公司獨立董事
馬振基/勝一化工股份有限公司獨立董事
陳定國/勝一化工股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
裕國合板股份有限公司代表人:陳億玲
王敦弘
獨立董事:
獨立董事/陳定國
獨立董事/馬振基
獨立董事/吳小燕
獨立董事/彭裕民
6.新任者簡歷:
董事:
孫靜源/勝一化工股份有限公司董事長
孫啟智/勝一化工股份有限公司董事
孫啟發/勝一化工股份有限公司副總經理
陳億玲/勝一化工股份有限公司董事
王敦弘/勝一化工股份有限公司董事
陳定國/勝一化工股份有限公司獨立董事
馬振基/勝一化工股份有限公司獨立董事
吳小燕/勝一化工股份有限公司獨立董事
彭裕民/工業研究院副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：寧漢企業股份有限公司76,574,371股
董事：裕國合板股份有限公司31,049,352股
董事：王敦弘 488,373股
獨立董事：陳定國0股
獨立董事：馬振基0股
獨立董事：吳小燕0股
獨立董事：彭裕民0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20
11.新任生效日期:112/05/17
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
