(2758)路易莎咖啡-重大訊息2023-03-30重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

標題：(2758)路易莎咖啡-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

股票代號：2758

公司名稱：路易莎咖啡

發言時間：2023-03-30 16:58:20

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)訂定「公司誠信經營守則」。
(6)訂定「永續發展實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月28日下午17時前將書面資料以掛號寄
（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東
常會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及方式
，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資料後，送交董事會決議是否列入議案及
名單並於法定期限內函覆。
受理處所:新北市新莊區中正路657-10號10樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。

標題：(4198)欣大健康-重大訊息2023-03-30

主旨：代子公司瑞亞生醫(股)公司公告已收到衛生福利部審定書函通知，取得第三等級醫療器材之許可證「瑞亞視清夜戴型角膜塑型硬式隱形眼鏡」

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2023-03-30 17:05:19

標題：(4207)環泰-重大訊息2023-03-30

主旨：更正公告本公司董事會通過111年合併財務報告(本期淨利)

股票代號：4207

公司名稱：環泰

發言時間：2023-03-30 17:04:56

標題：(2881)富邦金-重大訊息2023-03-30

主旨：富邦金控代子公司日盛證券公告股東會重要決議事項