主旨： 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告
一一二年股東會重要決議事項
股票代號：1304
發言時間：2023-05-16 16:19:27
說明：
1.股東常會日期:112/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無，如其他應敘明事項(3)之說明。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案；
(2)通過新任董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利：
股票股利：20,970,534股，即每股股票股利新台幣0.23369295895428元；
現金股利：373,750,388元，即每股現金股利新台幣0.416502670280262元。
(3)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，
依法由台聚公司指派新任董事及監察人。
