標題：聯德控股-KY 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議 召開2018年第三次臨時股東會

日期：2018-11-28

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2018-11-28 17:27:32

說明：
1.董事會決議日期:107/11/28
2.股東臨時會召開日期:107/12/13
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案
(2)關於李冰/萬華林/王煥然辭去公司獨立董事的議案
(3)關於修改公司章程的議案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於選舉蔡文龍/李配宇為公司董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無