標題：聯德控股-KY 公告本公司董事會決議107年第1次股東臨時會召開事宜

日期：2018-11-09

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2018-11-09 15:20:13

說明：
1.董事會決議日期:107/11/09
2.股東臨時會召開日期:107/12/28
3.股東臨時會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)解除董事之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/11/29
11.停止過戶截止日期:107/12/28
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東臨時會擬自民國107年12月13日起至107年12月25日止為
受理股東電子投票期間。
(2)修訂本公司章程案，重點摘要：
a.得每季分派盈餘。
b.得設立分支機構。
c.不受公司法第十三條轉投資之限制。
d.公司應設置審計委員會。