(3202)樺晟-重大訊息2023-05-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會(新增報告事項及討論事項)

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會(新增報告事項及討論事項)

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2023-05-12 18:29:31

說明：
1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店玫茉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)背書保證情形報告。
(5)本公司私募普通股辦理情形報告。
(6)本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告。
(7)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
(3)本公司112年度辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無

標題：(4433)興采-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報表

股票代號：4433

公司名稱：興采

發言時間：2023-05-12 18:32:16

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司集團間資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款相關事宜

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2023-05-12 18:32:14

標題：(9945)潤泰新-重大訊息2023-05-12

主旨：本公司擬出售新北市板橋區中山段道路用地等相關事宜