(3202)樺晟-重大訊息2023-06-30重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2023-06-30 17:44:16

說明：
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決通過本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案，當選名單如下：
董事：錦江投資有限公司、辰鑫投資有限公司、南懋東豪創投有限公司、
張文正、金克忠
獨立董事：劉燈城、吳章秀、徐國城、呂青樺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)經表決通過本公司112年度辦理私募普通股案。
(3)經表決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6618)永虹先進-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2023-06-30 17:46:58

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司第二屆審計委員會委員

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2023-06-30 17:46:57

標題：(3202)樺晟-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員