標題：樺晟 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-30

股票代號：3202

公司名稱：樺晟

發言時間：2023-06-30 17:44:16

說明：
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決通過本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案，當選名單如下：
董事：錦江投資有限公司、辰鑫投資有限公司、南懋東豪創投有限公司、
張文正、金克忠
獨立董事：劉燈城、吳章秀、徐國城、呂青樺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)經表決通過本公司112年度辦理私募普通股案。
(3)經表決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。