(6939)啓弘生技-重大訊息2023-05-11重大訊息- 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)

標題：(6939)啓弘生技-重大訊息2023-05-11

主旨：補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)

股票代號：6939

公司名稱：啓弘生技

發言時間：2023-05-11 17:15:10

說明：
1.事實發生日:112/05/11
2.發生緣由:董事會決議通過增列112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/05/11
二、股東常會召開日期:112/6/30
三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓
召開方式：實體股東會
四、召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告
(2) 111年度審計委員會審查報告
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告
(5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告
(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告
五、召集事由二、承認事項
(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 111年度盈餘分配案
六、召集事由三、討論事項:
(1) 111 年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新
股作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。
七、召集事由四、選舉事項:
(1) 增選一席獨立董事案
八、召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
九、召集事由六、臨時動議:
十、停止過戶起始日期:112/5/2
十一、停止過戶截止日期:112/6/30
十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：
(1) 依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發
行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
(2) 本次股東常會之提案，務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並
敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以
郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄出。
(3) 受理提案處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部。
（新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話：02-26947888

標題：(6939)啓弘生技-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會決議股利分派情形

股票代號：6939

公司名稱：啓弘生技

發言時間：2023-05-11 17:15:54

標題：(4566)時碩工業-重大訊息2023-05-11

主旨：公告本公司董事會通過內部稽核主管異動

股票代號：4566

公司名稱：時碩工業

發言時間：2023-05-11 17:15:39

標題：(1742)台蠟-重大訊息2023-05-11

主旨：更正本公司112年04月累計營收