標題：啓弘生技 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2023-01-18

股票代號：6939

公司名稱：啓弘生技

發言時間：2023-01-18 15:37:41

說明：
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：112/01/18
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(四)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。
(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
三、選舉事項：
改選本公司董事(含獨立董事)案
四、其他討論事項：
解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無