(6939)啓弘生技-重大訊息2023-04-16重大訊息- 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6939)啓弘生技-重大訊息2023-04-16

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6939

公司名稱：啓弘生技

發言時間：2023-04-16 18:42:05

說明：
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/4/14
二、股東常會召開日期:112/6/30
三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓
召開方式：實體股東會
四、召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告
(2) 111年度審計委員會審查報告
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告
(5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告
(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告
五、召集事由二、承認事項
(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 111年度盈餘分配案
六、召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作
公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案
七、召集事由四、選舉事項:
(1) 增選一席獨立董事案
八、召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
九、召集事由六、臨時動議:
十、停止過戶起始日期:112/5/2
十一、停止過戶截止日期:112/6/30
十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：
(1) 依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份
總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
(2) 本次股東常會之提案，務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並敘明聯
絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期
為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。
(3) 受理提案處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部。
（新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話：02-26947888

標題：(5534)長虹-重大訊息2023-04-17

主旨：澄清工商時報有關預估本公司112年度獲利之報導。

股票代號：5534

公司名稱：長虹

發言時間：2023-04-17 10:12:15

標題：(6827)巨生醫-重大訊息2023-04-17

主旨：澄清媒體報導

股票代號：6827

公司名稱：巨生醫

發言時間：2023-04-17 09:32:59

標題：(1810)和成-重大訊息2023-04-17

主旨：更正代子公司和成(中國)有限公司公告配合大陸政府土地使用權徵收蘇州吳中區甪直工廠整體廠區拆遷事宜