標題：總格精密 公告本公司107年股東臨時會改選董事(含獨立董事)

日期：2018-11-27

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2018-11-27 17:20:24

說明：
1.發生變動日期:107/11/27
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：廖文嘉，總格精密(股)公司董事長
(2)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：侯建富，總格精密(股)公司總經理
(3)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲，恩德科技(股)公司副總經理
(4)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：黃逸嫺，恩德科技(股)公司財務長
(5)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：林其泉，恩德科技(股)公司董事
(6)監察人：朱永達，永寬地政士事務所執業地政士
(7)監察人：李徽欽，展達通訊股份有限公司技術長及董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：廖文嘉，總格精密(股)公司董事長
(2)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：侯建富，總格精密(股)公司總經理
(3)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲，恩德科技(股)公司副總經理
(4)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：黃逸嫺，恩德科技(股)公司財務長
(5)獨立董事：沈筱玲，東吳大學企管系教授
(6)獨立董事：吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長
(7)獨立董事：林紹源，天一法律事務所主持律師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:配合本公司107/11/27股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：廖文嘉，選任時持有11,795,854股
(2)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：侯建富，選任時持有11,795,854股
(3)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲，選任時持有11,795,854股
(4)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：黃逸嫺，選任時持有11,795,854股
(5)獨立董事：沈筱玲，選任時持有138股
(6)獨立董事：吳青松，選任時持有0股
(7)獨立董事：林紹源，選任時持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05
8.新任生效日期:107/11/27
9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:無