標題：總格精密 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會(新增討論案)

日期：2018-11-01

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2018-11-01 17:51:58

說明：
1.董事會決議日期:107/10/31
2.股東臨時會召開日期:107/11/27
3.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路67-1號一樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
　　1.增訂本公司「誠信經營守則」。
　　2.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
　　3.增訂本公司「道德行為準則」。
　　4.修訂本公司「董事會議事辦法」。
二、討論及選舉事項：
　　1.擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供
上櫃公開承銷案。(新增)
　　2.修訂本公司「公司章程」案。
　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
　　4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
　　5.修訂本公司「背書保證辦法」案。
　　6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
　　7.董事(含獨立董事)全面改選案。
　　8.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:107/10/29
6.停止過戶截止日期:107/11/27
7.其他應敘明事項:無。