主旨: 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
股票代號:4578
公司名稱:總格精密
發言時間:2018-10-01 17:30:05
說明:
1.事實發生日:107/10/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、會議時間:107年11月27日(週二)上午10時。
二、會議地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路67-1號一樓會議室。
三、會議議程:
(一)報告事項:
1.增訂本公司「誠信經營守則」。
2.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
3.增訂本公司「道德行為準則」。
4.修訂本公司「董事會議事辦法」。
(二)討論及選舉事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「背書保證辦法」案。
5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.董事(含獨立董事)全面改選案。
7.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(三)其他議案及臨時動議
四、股東提案之受理期間及處所:
(一)受理期間:107年10月8日起至107年10月17日止。
(二)受理處所:總格精密股份有限公司 財務部
地址:台中市梧棲區中港加工出口區經二路33號
五、停止過戶期間:107年10月29日起至107年11月27日止。
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知
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