標題：總格精密 公告本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會

日期：2018-10-01

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2018-10-01 17:30:05

說明：
1.事實發生日:107/10/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、會議時間：107年11月27日(週二)上午10時。
二、會議地點：桃園市中壢區中壢工業區東園路67-1號一樓會議室。
三、會議議程：
　　(一)報告事項：
　　　　1.增訂本公司「誠信經營守則」。
　　　　2.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
　　　　3.增訂本公司「道德行為準則」。
　　　　4.修訂本公司「董事會議事辦法」。
　　(二)討論及選舉事項：
　　　　1.修訂本公司「公司章程」案。
　　　　2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
　　　　3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
　　　　4.修訂本公司「背書保證辦法」案。
　　　　5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
　　　　6.董事(含獨立董事)全面改選案。
　　　　7.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
　　(三)其他議案及臨時動議
四、股東提案之受理期間及處所：
　　(一)受理期間：107年10月8日起至107年10月17日止。
　　(二)受理處所：總格精密股份有限公司 財務部
　　　　　　地址：台中市梧棲區中港加工出口區經二路33號
五、停止過戶期間：107年10月29日起至107年11月27日止。