主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
(增列召集事由)
股票代號:2734
發言時間:2023-05-10 15:55:02
說明:
1.董事會決議日期:112/05/10
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、民國111年度營業狀況報告。
(2)、審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)、本公司現金增資健全營運計畫111年度執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)、承認民國111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東常會議案提案依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案,本次股東常會
受理股東提案期間為自112年4月14日至112年4月24日止,凡有意提案之股東務請於
112年4月24日17時前提出且寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆
審查結果。〔請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕,
受理處所為易飛網國際旅行社股份有限公司財務會計部(地址: 台北市中正區衡陽路51
號2樓之1)。
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