(8103)瀚荃-重大訊息2023-05-09重大訊息- 修正本公司112年股東常會議案

標題：(8103)瀚荃-重大訊息2023-05-09

主旨：修正本公司112年股東常會議案

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2023-05-09 16:14:02

說明：
1.董事會決議日期:112/05/09
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(瀚荃健康智能館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司111年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司111年度對外背書保證情形
(六)本公司111年度資金貸與他人情形
(七)本公司111年度董事酬金報告
(八)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告
(九)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三)本公司擬辦理私募普通股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)補選本公司第十二屆獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無

標題：(3437)榮創-重大訊息2023-05-09

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：3437

公司名稱：榮創

發言時間：2023-05-09 16:15:46

標題：(8354)冠好-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司提報董事會112年第1季財務報告

股票代號：8354

公司名稱：冠好

發言時間：2023-05-09 16:15:30

標題：(5880)合庫金-重大訊息2023-05-09

主旨：公告本公司暨主要子公司112年4月份自結合併盈餘