(8103)瀚荃-重大訊息2023-04-26重大訊息- 修正本公司112年股東常會議案

標題：(8103)瀚荃-重大訊息2023-04-26

主旨：修正本公司112年股東常會議案

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2023-04-26 14:58:51

說明：
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(瀚荃健康智能館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司111年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司111年度對外背書保證情形
(六)本公司111年度資金貸與他人情形
(七)本公司111年度董事酬金報告
(八)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告(新增)
(九)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案(新增)
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)補選本公司第十二屆獨立董事一席案(修正)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無

標題：(2245)詠勝昌-重大訊息2023-04-26

主旨：公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：2245

公司名稱：詠勝昌

發言時間：2023-04-26 15:04:07

標題：(6637)醫影-重大訊息2023-04-26

主旨：公告本公司董事會通過111年度財務報告

股票代號：6637

公司名稱：醫影

發言時間：2023-04-26 15:02:59

標題：(6637)醫影-重大訊息2023-04-26

主旨：公告本公司董事會重要決議事項