標題：(8103)瀚荃-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：8103

公司名稱：瀚荃

發言時間：2023-03-22 17:03:19

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路一段3巷29號(Life探健康智能生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司111年度間接投資大陸執行情形報告
(五)本公司111年度對外背書保證情形
(六)本公司111年度資金貸與他人情形
(七)本公司111年董事酬金報告
(八)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(二)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)?選本公司第十二屆獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條、192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案、獨立董事候選人名單。股東提案但以一項
為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，
該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討
論。另提名獨立董事候選人提名人數不得超過應選名額；受理股東常會提案及獨立董
事候選人提名期間及處所：自112年3月27日起至112年4月6日止下午四時前，受理股東
就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名，將提案提名函件送達本公司受理處所：
新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：董事長室-雷舜貽，電話：02-262010
00分機11803。郵寄者以提案提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常
會提案函件」、「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送。董事會審查股
東提案及提名，如有股東逾越本公司公告之受理提案提名期間提出者，即不列入股東
會之議案及獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。