主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會(調整報告事項)

股票代號：1438

發言時間：2023-05-05 16:50:28

說明：
1.董事會決議日期:112/05/05
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金飾湖大酒店3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
(5)本公司111年度私募有價證券之資金運用情形計劃執行進度
及計劃效益顯現情形報告案。(新增﹚
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東
，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項三百字為限。本公司擬訂
國112年04月08日起至民國112年04月17日止每日上午九時至下午五時受理股東以
書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為
憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，
屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前
，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規
定之議案列於開會通知書。
(3)受理股東提名及提案處所:三地開發地產股份有限公司(地址:高雄市苓雅區
中正二路175號16樓之3，電話07-225-9599)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：自民國112年5月13日至民國112年6月10日止，
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
股東會e票通【網址:https://www.stockvote.com.tw】」