(5011)久陽-重大訊息2023-05-03重大訊息- 公告本公司召開112年股東常會新增議案

標題：(5011)久陽-重大訊息2023-05-03

主旨：公告本公司召開112年股東常會新增議案

股票代號：5011

公司名稱：久陽

發言時間：2023-05-03 19:13:57

說明：
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)108年度發行之國內第二次有擔保及111年度發行之國內
第四次無擔保轉換公司債執行進度報告。
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(6)111年度董事酬金報告。
(7)修訂公司誠信經營守則部份條文案。(新增)
(8)股東提案處理情形說明報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂董事選舉辦法部份條文案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
(3)增加發放股票股利0.5元案(股東提案)。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)公司債久陽四停止轉換期間：112年04月16日至112年6月14日止
(2)員工認股權停止轉換認購期間：112年04月16日至112年6月14日止

標題：(2371)大同-重大訊息2023-05-03

主旨：本公司112年股東常會相關事宜(補充公告)

股票代號：2371

公司名稱：大同

發言時間：2023-05-03 19:24:06

標題：(1314)中石化-重大訊息2023-05-03

主旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告補選董事長。

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2023-05-03 19:21:43

標題：(1314)中石化-重大訊息2023-05-03

主旨：代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告法人董事代表人異動暨董事異動達三分之一