(6127)九豪-重大訊息2023-04-28重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

標題：(6127)九豪-重大訊息2023-04-28

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

股票代號：6127

公司名稱：九豪

發言時間：2023-04-28 16:35:47

說明：
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)本公司111年度背書保證情形報告
(4)本公司111年度資金貸與他人情形報告
(5)大陸投資情形報告
(6)111年度董事酬金情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
本公司獨立董事陳夢伍先生於112/03/13提出辭任，辭職生效日為112/06/19，致獨立
董事席次產生缺額，經董事會決議於今年股東常會補選獨立董事一席。

標題：(3609)三一東林-重大訊息2023-04-28

主旨：公告本公司112年股東常會開會日期及召集事由(新增議案)

股票代號：3609

公司名稱：三一東林

發言時間：2023-04-28 16:37:49

標題：(3609)三一東林-重大訊息2023-04-28

主旨：公告董事會決議本公司擬分次辦理私募普通股案

股票代號：3609

公司名稱：三一東林

發言時間：2023-04-28 16:37:27

標題：(6727)亞泰金屬-重大訊息2023-04-28

主旨：公告本公司112年3月自結合併財務報告之財務比率