(8213)志超-重大訊息2023-04-28重大訊息- 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (增列召集事由)

標題：(8213)志超-重大訊息2023-04-28

主旨：補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (增列召集事由)

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2023-04-28 14:54:14

說明：
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓
(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(3)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無。

標題：(8213)志超-重大訊息2023-04-28

主旨：公告董事會決議解除經理人競業禁止限制事宜

股票代號：8213

公司名稱：志超

發言時間：2023-04-28 14:56:28

標題：(5284)jpp-KY-重大訊息2023-04-28

主旨：代重要子公司Jinpao Precision Industry Co., Ltd. 公告股東常會董事選舉派任事宜。

股票代號：5284

公司名稱：jpp-KY

發言時間：2023-04-28 14:55:29

標題：(8213)志超-重大訊息2023-04-28

主旨：公告本公司內部稽核主管異動