主旨：補充公告本公司112年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2023-04-27 17:19:29

說明：
1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)審計委員會報告
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一一年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金討論案。
(2)本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積
增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均
應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月10日至112年6月6日
止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月10日起，
至遲於股東會二日前（112/6/6前），於集保公司股東e票通平台
（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人
登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年5月10日起至112年6月6日下午四時前，
送達本公司行政管理部股務科（地址：台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓）
辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。