標題：系統電 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-04-27

股票代號：5309

公司名稱：系統電

發言時間：2023-04-27 14:16:36

說明：
1.股東常會日期:112/04/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書暨財務報表含合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十五屆董事案
新任董事：
李益仁
謝東富
李承翰
戴奉義
新任獨立董事：
魏哲楨
林寬照
何如祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司儲能事業部分割決議案
(2)通過本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「電統能源工業股份
有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案
(3)解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無