(6779)鋐昇-重大訊息2023-04-26重大訊息- 本公司董事會決議召開民國112年股東常會

標題：(6779)鋐昇-重大訊息2023-04-26

主旨：本公司董事會決議召開民國112年股東常會

股票代號：6779

公司名稱：鋐昇

發言時間：2023-04-26 15:47:39

說明：
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證事項報告。
(二)承認事項：
(1)民國111年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
(三)選舉事項：
全面改選董事案
(四)討論事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(五)臨時動議
6.停止過戶日期起日：112/04/29
7.停止過戶日期迄日：112/06/27

標題：(2478)大毅-重大訊息2023-04-26

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2478

公司名稱：大毅

發言時間：2023-04-26 16:01:46

標題：(7443)凡事康-重大訊息2023-04-26

主旨：公告本公司自結合併財務報表112年3月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。

股票代號：7443

公司名稱：凡事康

發言時間：2023-04-26 15:54:24

標題：(3264)欣銓-重大訊息2023-04-26

主旨：代子公司全智科技股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項。