(2718)晶悅-重大訊息2023-04-25重大訊息- 公告本公司董事會決議變更召開112年股東常會相關事宜

標題：(2718)晶悅-重大訊息2023-04-25

主旨：公告本公司董事會決議變更召開112年股東常會相關事宜

股票代號：2718

公司名稱：晶悅

發言時間：2023-04-25 12:36:47

說明：
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路98號二樓 (誠品行旅2樓風廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度董事領取之酬金報告。
(5)本公司營運改善計畫執行情形報告。
(6)本公司訂定永續發展政策、制度或相關管理方針報告。
(7)本公司修訂「董事會議事規則」報告。
(8)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。
(9)本公司重大關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司變更營業地址案。(取消更改公司名稱)
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
(4)本公司擬辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結
算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。電子投票行使期
間自112年05月07日起至112年06月03日止。

標題：(3388)崇越電-重大訊息2023-04-25

主旨：代重要子公司崇越(廣州)貿易有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案

股票代號：3388

公司名稱：崇越電

發言時間：2023-04-25 13:41:31

標題：(8350)榮輪科技-重大訊息2023-04-25

主旨：補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：8350

公司名稱：榮輪科技

發言時間：2023-04-25 13:41:14

標題：(3388)崇越電-重大訊息2023-04-25

主旨：代重要子公司崇越貿易(上海浦東新區)有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案