標題：上緯投控 代子公司上緯新材料科技股份有限公司 公告董事會決議召開股東大會日期及相關事宜

日期：2023-03-31

股票代號：3708

公司名稱：上緯投控

發言時間：2023-03-31 08:44:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/04/21
3.股東會召開地點:上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於變更公司經營範圍並修訂<公司章程>的議案
(2)關於預計公司2023年度日常關聯交易的議案
(3)關於<公司2022年年度報告及摘要>的議案
(4)關於<董事會2022年度工作報告>的議案
(5)關於<獨立董事2022年度述職報告>的議案
(6)關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
(7)關於<公司2022年度財務決算報告>的議案
(8)關於<公司2023年度財務預算報告>的議案
(9)關於<公司2022年年度利潤分配方案>的議案
(10)關於修訂公司部份管理制度的議案
1、取得或處分資產處理程序
2、從事衍生性商品交易處理程序
3、資金貸與及背書保證作業辦法
(11)關於<監事會2022年度工作報告>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無