主旨： 公告本公司董事會決議112年股東常會調整議程
股票代號：1103
發言時間：2023-04-18 16:40:47
說明：
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店-金簦廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(2)111年度營業及財務報告
(3)審計委員會查核111年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案(本次新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為112/04/29起至
112/05/27止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁
，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。
(2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理
部補發。洽詢電話:(02)2702-3999
(3)視訊輔助股東會召開時間：112年5月30日上午9時00分。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理
準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議
作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁。
(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
402897967d841dba017e8eea7fc5009c)
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年04月29日起，至遲於股東會二日前
(112/05/27前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。
(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託
代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於112年04月29日
(當次股東會電子投票起始日)起至112年05月27日(股東會前三日)
下午四時前，送達本公司股務代理機構群益金鼎證券股務代理部
(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓)辦理登記，並於股東
會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體
股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾
期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於
股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之
意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊
方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對
原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定
外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送
達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前
，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。
ix.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以
視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定
定額者，擬依「股務處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東
常會將繼續進行，不另作延期安排。
x.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
