(6916)華凌-重大訊息2023-04-18重大訊息- 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)(新增議案)

標題：(6916)華凌-重大訊息2023-04-18

主旨：補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)(新增議案)

股票代號：6916

公司名稱：華凌

發言時間：2023-04-18 16:31:25

說明：
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號中興大學推廣校區(中科校區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告書。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」。
(6)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，
其必要性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂本公司「公司章程」。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案之期間及地點:
a.受理處所：台中市大雅區科雅路31號5樓(本公司財務部)
b.受理期間：自民國112年03月18日上午9點至3月28日下午5點止。
(2)前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會
議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日
內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
a.日期：112年05月29日(星期一)上午10時。
b.地點：台中市大雅區科雅路31號 (本公司5樓會議室)。
(3)日後因配合開會場地使用等相關問題，如需調整開會場所時，授權董事長變更開
會地點，並於公開資訊站發布公告。

標題：(2881)富邦金-重大訊息2023-04-18

主旨：富邦金控代子公司台北富邦銀行公告發行112年度第3期無擔保主順位金融債券新臺幣壹拾參億元整 (補充104/08/19公告)

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2023-04-18 16:35:56

標題：(4938)和碩-重大訊息2023-04-18

主旨：本公司董事會決議修訂109年度限制員工權利新股發行辦法

股票代號：4938

公司名稱：和碩

發言時間：2023-04-18 16:35:41

標題：(3045)台灣大-重大訊息2023-04-18

主旨：代子公司大富媒體科技(股)公司公告董事決議新增資金貸與台固媒體(股)公司金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上