(8476)台境-重大訊息2023-04-11重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

標題：(8476)台境-重大訊息2023-04-11

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2023-04-11 18:39:17

說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/05/29
3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)111年度營業報告及財務報表內容報告。
　(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
　(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
　(4)110年度現金增資健全營運計畫執行成效報告。
　(5)擬不繼續辦理本公司110年第一次私募普通股增資案。
　(6)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
　(7)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
　(1)111年度營業報告書及財務報表案。
　(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
　(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　(2) 111年度盈餘轉增資發行新股案。
　(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
　本公司獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
　解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/31
12.停止過戶截止日期:112/05/29
13.其他應敘明事項:無

標題：(3543)州巧-重大訊息2023-04-11

主旨：公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東會通過之私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案

股票代號：3543

公司名稱：州巧

發言時間：2023-04-11 18:56:53

標題：(6472)保瑞-重大訊息2023-04-11

主旨：代重要子公司益邦製藥股份有限公司公告決議現金股利配息基準日

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2023-04-11 18:56:16

標題：(5209)新鼎-重大訊息2023-04-11

主旨：本公司董事會決議增列112年股東常會議案