(4586)能海電能-重大訊息2023-03-31重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(4586)能海電能-重大訊息2023-03-31

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：4586

公司名稱：能海電能

發言時間：2023-03-31 17:27:40

說明：
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/03/31
二、股東會召開日期：112年6月29日(星期四)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(二)承認事項：
(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項:
(1)改選董事之選舉案。
(五)其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司財務部
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：112年4月30日(適逢例假日，現場過戶提前至4/28辦理)
三、股票停止過戶日：112年5月1日起至112年6月29日
四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜：
(一)受理時間：112年4月6日至112年4月17日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967
(三)股東提案受理方式：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有
意提案之股東請於民國112年4月17日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
(四)董事(含獨立董事)候選人提名受理方式：
依公司法第192條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，並敘明姓名、學歷、經
歷，且被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應
遵循事項辦法」相關證明文件，本次董事應選名額為9名(含獨立董事3名)，
其提名人數不得超過應選名額。凡有意提名之股東請於民國112年4月17日下
午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。請於
信封封面上加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送
，餘從其規定。

標題：(1702)南僑-重大訊息2023-03-31

主旨：代子公司上海僑好貿易有限公司公告法人監察人代表人異動

股票代號：1702

公司名稱：南僑

發言時間：2023-03-31 17:32:16

標題：(3036)文曄-重大訊息2023-03-31

主旨：本公司向金融監督管理委員會申請廢止發行海外第一次無擔保轉換公司債申報生效案

股票代號：3036

公司名稱：文曄

發言時間：2023-03-31 17:31:52

標題：(1702)南僑-重大訊息2023-03-31

主旨：代子公司上海僑好貿易有限公司公告股東會重要決議事項