主旨： 公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜
股票代號：4586
公司名稱：能海電能
發言時間：2023-03-31 17:25:21
說明：
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜
3.因應措施:
(一)董事會決議日期：112/03/31
(二)私募有價證券種類：普通股
(三)本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6、原財政部證券暨期貨管理委員
會91年6月13日(91)台財證一字第 0910003455號函及110年3月31日金管證發字第
11003350235號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函
令規定之應募人資格為限並依相關規定辦理。
(四)私募股數或張數：3,300,000股
(五)得私募額度：15,000,000股
(六)價格訂定之依據及合理性：
依本公司111年6月14日股東常會決議，本次私募普通股發行價格之訂定，係依據
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點之規定，未上市(櫃)或未
在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務
報告顯示之每股淨值6.27元為參考價格。本次實際私募價格定價為每股10元，實
際私募發行價格不低於參考價格，應屬合理。
(七)資金用途、運用進度及預計效益：
1.私募資金用途：為因應公司業務銷售所需之購料及充實營運資金。
2.資金運用進度：充實營運資金。
3.預計達成效益：預計增加公司銷售額及提升獲利。
(八)不採用公開募集之理由：為充實本公司營運資金，因透過公開募集方式籌資之時
程較長，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票
之方案，以提高公司籌資效率。
(九)獨立董事反對或保留意見:無。
(十)實際定價日：112/03/31
(十一)參考價格：6.27元
(十二)實際私募價格、轉換或認購價格：10元
(十三)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，本次私募普通股於
交付日起三年內，依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行。
4.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行，除私募定價成數外，包括私募股數、計畫項
目、資金運用進度、預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜等，未來如遇法令變更、
經主管機關指示修正或因應市場客觀環境需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長全權
處理之。
