(6856)鑫傳-重大訊息2023-03-30重大訊息- 補充公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(新增議案)

標題：(6856)鑫傳-重大訊息2023-03-30

主旨：補充公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(新增議案)

股票代號：6856

公司名稱：鑫傳

發言時間：2023-03-30 17:59:39

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業概況報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)「公司章程」部分條文修訂案。
(3) 解除董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)
(4)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年04月30日至
112年05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

標題：(8077)洛碁-重大訊息2023-03-30

主旨： 112年02月份自行結算合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率。

股票代號：8077

公司名稱：洛碁

發言時間：2023-03-30 18:04:21

標題：(6035)悠遊卡-重大訊息2023-03-30

主旨：代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案

股票代號：6035

公司名稱：悠遊卡

發言時間：2023-03-30 18:04:08

標題：(4441)振大環球-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告