主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：4207
發言時間：2023-03-30 16:15:02
說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度現金股利配發報告。
(5)董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選董事、獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事提名時間：112年04月18日至112年04月27日。
受理方式：掛號函件書面寄送至環泰企業股份有限公司管理部。
地址：338019桃園市蘆竹區南崁路265號5樓。
(2)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(股東e票通網址 https://www.stockvote.com.tw)
電子投票行使期間：112年5月20日至112年6月18日。
