標題：旭東 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2023-03-30

股票代號：4537

公司名稱：旭東

發言時間：2023-03-30 16:12:47

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及決算表冊案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項
者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案
不予列入議案。
2.受理提案時間：112年4月14日起至111年4月24日止。
3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）
電話：(04)2556-1000。