(2017)官田鋼-重大訊息2023-03-30重大訊息- 董事會決議修訂112年股東常會召集事由

標題：(2017)官田鋼-重大訊息2023-03-30

主旨：董事會決議修訂112年股東常會召集事由

股票代號：2017

公司名稱：官田鋼

發言時間：2023-03-30 15:24:13

說明：
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台南市南區新建路47號(夏都城旅)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)111年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。「增列」
(5)111年度董事酬金報告案。「增列」
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。「增列」
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。「增列」
(3)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。「增列」
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。

標題：(2719)燦星旅-重大訊息2023-03-30

主旨：公告本公司112年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率、負債比率

股票代號：2719

公司名稱：燦星旅

發言時間：2023-03-30 15:27:51

標題：(2017)官田鋼-重大訊息2023-03-30

主旨：董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案

股票代號：2017

公司名稱：官田鋼

發言時間：2023-03-30 15:27:00

標題：(2017)官田鋼-重大訊息2023-03-30

主旨：公告董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股