主旨：公告本公司董事會召開112年股東常會相關事宜。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2023-03-24 18:16:09

說明：
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號。(台北圓山大飯店12樓大會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行111年度第二次無擔保普通公司債新臺幣37億元之原因及有關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)發行112年度限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案，但以一項議案且其內容以三百字為限。本公司擬訂於民國
112年04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東務請於民國112年04月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：11568 台北市南港區經貿二路168號26樓<董事會秘書部>
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6
月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關
說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】
(三)如因疫情影響、主管機關要求或客觀環境等因素變化致使112年股東常會須
進行必要調整，本公司董事會授權董事長視情況依主管機關要求或指示辦理本次股東
常會相關事宜。
(四)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持
股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百
分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。
(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(五)依本公司章程及乙、丙種特別股發行條件之規定，本公司乙、丙種特別股股東於
普通股股東會無表決權及選舉權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股
股東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會乙、丙種特別股股東僅限於承認
事項第二案「111年度盈餘分派案」、討論事項第一案「修訂本公司章程部分條文案」
有表決權。